A continuación, un editorial que refleja la postura del Gobierno de los Estados Unidos:
Estados Unidos está responsabilizando a Babak Zanjani y a su extensa red por permitir que el régimen iraní eluda las sanciones y financie sus actividades desestabilizadoras, incluido el apoyo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta medida aumenta la presión sobre el régimen iraní tras sus ataques a buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz y contra países vecinos de la región.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a cuatro personas y nueve entidades que constituyen componentes clave de la red de Babak Zanjani para la elusión de sanciones a Irán.
Zanjani se ha valido de una cartera diversa —que incluye servicios financieros, producción de oro y piedras preciosas, comercio de activos digitales y grandes proyectos de transporte e infraestructura— para ocultar la titularidad, blanquear ingresos y ampliar su capacidad de mover fondos de manera encubierta a través de Irán y hacia el extranjero.
Estas acciones se dirigen contra las operaciones de Zanjani con sede en Irán y contra una serie de empresas fuera del país que han apoyado sus principales plataformas de intercambio de activos digitales (ya designadas por la OFAC), así como contra sus respectivos gerentes y ejecutivos.
Paralelamente a proyectos de infraestructura y transporte de gran envergadura, Zanjani creó una red de empresas de activos digitales, incluidas Zedcex y Zedxion, utilizadas en parte para blanquear dinero para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Las empresas de Zanjani han funcionado tanto como negocios comerciales de cara al público como plataformas financieras encubiertas que facilitan la elusión de sanciones y el apoyo a entidades vinculadas al Estado iraní.
Durante los últimos dos años, Zanjani ha ejercido como director ejecutivo y respaldo financiero encubierto de sus empresas conocidas como "Dot One".
La OFAC ha sancionado a Dot One Value, compañía que afirma ofrecer servicios de logística, telecomunicaciones, aviación, transporte y activos digitales. Zanjani fue nombrado director ejecutivo de esta empresa ya en 2024 y mantiene el control sobre Dot One Value. También ha sido sancionada DotOne Gold Company —la empresa de Zanjani dedicada a la acuñación de lingotes de oro—, la cual desempeña un papel fundamental en las operaciones de Tala Token, un activo digital supuestamente respaldado por oro.
La OFAC ha designado a DotOne Rail Company, DotOne Barter Company, DotOne Airlines Company y DotOne Trip debido a su vinculación con Dot One Value.
El 30 de enero de 2026, la OFAC designó a Zedcex y Zedxion, las dos plataformas de intercambio de Zanjani registradas en el Reino Unido. Estas plataformas han procesado fondos en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
Zedpay, una empresa de tecnología financiera que ofrece servicios de billetera digital y transferencias globales, también fue designada por la OFAC.
Entre los demás sancionados figuran Zedx, con sede en Dubái, y su gerente, Sukhrob Oimakhmadov.
La empresa BZ Diamond FZCO, con sede en Dubái, fue designada por su apoyo a los proyectos de activos digitales de Zedxion. Asimismo, fueron sancionadas la hermana de Zanjani, Bahareh Morteza Zanjani, y su pareja, Solmaz Bani.
"El régimen iraní sigue pagando un alto precio económico por su comportamiento imprudente; el rial ha caído a un nuevo mínimo histórico y la inflación se ha disparado", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
"Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento del Tesoro seguirá bloqueando el acceso económico a las élites corruptas del régimen iraní, así como a sus financiadores y facilitadores".
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