La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó medidas el 7 de agosto contra múltiples redes que operan en varios países, por permitir que el sistema bancario paralelo de Irán movilizara cientos de millones de dólares.
"El sistema bancario en la sombra de Irán se está desmoronando bajo la presión de la 'Furia Económica', y al régimen se le están agotando las formas de mover dinero", declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
A medida que el Tesoro continúa exponiendo la falta de fiabilidad de los facilitadores de mayor confianza del régimen, Irán pierde acceso a fuentes de ingresos clave —vitales para la supervivencia de su economía mal gestionada, sus fuerzas armadas desestabilizadoras y sus grupos terroristas interpuestos—, lo que socava aún más la credibilidad del régimen ante su propio pueblo.
Esta medida de EE. UU. se adoptó en virtud de una Orden Ejecutiva dirigida a personas que operan en los sectores financiero y petrolero de Irán, y promueve el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional n.º 2 del Presidente, cuyo objetivo es ejercer la máxima presión sobre Irán.
Se trata de la octava acción de la OFAC en 2026 dirigida contra el aparato bancario paralelo de Irán; estas medidas abarcan bancos iraníes y sus empresas pantalla, casas de cambio y sus directivos, importantes financiadores, así como a los importadores y exportadores iraníes que dependen de estas redes financieras para blanquear y repatriar ingresos.
El banco iraní Shahr Bank —con la ayuda de sus empresas pantalla, Farab Soroush Afagh Qeshm (FSAQ), con sede en Irán, y HMS Trading FZE, con sede en Dubái— desempeña un papel fundamental al ayudar al régimen iraní a recuperar los ingresos de sus ventas de petróleo en el extranjero. Facilita las operaciones de algunos de los exportadores de petróleo más importantes de Irán, entre ellos la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC), Naftiran Intertrade Co., Trialiance Petrochemical Co. Ltd. y Sepher Energy Jahan, una empresa pantalla del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Shahr Bank y sus empresas pantalla dependen especialmente de dos casas de cambio que actúan como fachadas en Dubái: Titan Exchange —que también opera bajo los nombres comerciales Titan Land Petrochemicals Trading L.L.C. y Titan Energy Petroleum Products Trading Co. L.L.C.— y Alps International L.L.C-FZ.
FSAQ opera una red de pagos ilícitos para facilitar transacciones con China. Empresas pantalla con sede en los Emiratos Árabes Unidos colaboran estrechamente con Alps International, entidad que, a su vez, ejecuta los pagos en nombre de FSAQ.
Un equipo operativo de especialistas en FSAQ con sede en los Emiratos Árabes Unidos —identificado como el «Safe Group»—, junto con Alps International, lleva a cabo transferencias de fondos y gestiona la documentación de empresas pantalla chinas que reciben dinero a través de cuentas intermediarias.
Esta red, dirigida por Irán y con sede en Dubái, amplía su alcance mediante numerosas empresas pantalla registradas en todo el mundo, especialmente en Hong Kong.
"Todo facilitador que mantiene a flote al régimen se está poniendo una diana a la espalda", declaró el secretario Bessent.
"El Departamento del Tesoro seguirá exponiendo estas redes y aislándolas del sistema financiero estadounidense".
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