La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta este martes para advertir sobre el endurecimiento de las sanciones relacionadas con Cuba, tras la implementación de nuevas medidas y la modificación a las regulaciones vigentes.
OFAC destaca en la alerta el aumento de los "riesgos de sanciones" asociados con las transacciones que involucran a Cuba, tanto para los estadounidenses como nacionales de otros países.
Las medidas se derivan de la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026 por el presidente Donald Trump, y de las nuevas Regulaciones de Sanciones a Cuba, que entrarán en vigor el 30 de septiembre de 2026.
Según OFAC, estas disposiciones amplían las herramientas de política exterior y refuerzan la seguridad nacional de Estados Unidos para contrarrestar la "continua amenaza que representa el Gobierno de Cuba".
Entre los cambios más relevantes figura la imposición de mayores riesgos de sanciones para personas y entidades extranjeras vinculadas a actividades consideradas perjudiciales relacionadas con Cuba.
De igual manera, instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas para individuos sancionados podrían enfrentar medidas restrictivas.
Las nuevas regulaciones: viajes, transacciones financieras y actividad bancaria
La agencia federal también anunció modificaciones a las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos (CACR) en lo referente a viajes de estadounidenses a la isla bajo categorías autorizadas, transacciones financieras y cuentas bancarias de cubanos dueños de negocios privados.
Entre las nuevas restricciones a los viajes destaca la eliminación de la autorización para participar u organizar reuniones y conferencias profesionales en Cuba. OFAC otorgó un período de 30 días, hasta el 30 de octubre de 2026, para la conclusión de actividades previamente autorizadas.
Los viajes relacionados con actividades académicas deberán realizarse bajo el patrocinio de organizaciones sujetas a la jurisdicción estadounidense, y la mayoría de los viajeros deberán estar acompañados por representantes de la institución patrocinadora. Además, se elimina la categoría de viajes educativos grupales conocidos como "people-to-people" (pueblo a pueblo).
Otra de las modificaciones amplía la prohibición de realizar transacciones financieras, tanto directas como indirectas, con entidades incluidas en la denominada Lista Restringida de Cuba, administrada por el Departamento de Estado estadounidense. La lista incluye a organizaciones vinculadas a las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia y de seguridad cubanos.
Las nuevas disposiciones también eliminan la autorización para procesar las llamadas transacciones bancarias “U-Turn”, operaciones que anteriormente podían realizarse a través del sistema financiero estadounidense siempre que se originaran y concluyeran fuera del país, y no involucraran a personas bajo jurisdicción de Estados Unidos.
También en el sector financiero, los bancos estadounidenses ya no podrán abrir ni mantener cuentas para ciudadanos cubanos identificados como emprendedores independientes del sector privado. Las entidades financieras que actualmente mantengan esas cuentas deberán bloquear los fondos correspondientes y reportarlos a OFAC, salvo que exista una autorización específica, detalla la alerta.
"A partir del 30 de septiembre de 2026, las instituciones bancarias que previamente mantuvieron cuentas para dichas personas conforme a la derogada sección 515.584(h)(2) del Título 31 del Código de Regulaciones Federales (31 CFR § 515.584(h)(2)) deberán bloquear todos esos fondos y cuentas e informarlos a la OFAC, a menos que esta autorice expresamente lo contrario", puntualiza el documento.
El acceso a los fondos bloqueados requerirá una licencia específica de la OFAC.
La alerta aclara que las instituciones bancarias aún pueden abrir y mantener cuentas para otros ciudadanos cubanos residentes en Cuba "con el fin de recibir pagos por transacciones autorizadas o exentas de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos".
La agencia instó a individuos, empresas e instituciones financieras a revisar cuidadosamente las nuevas regulaciones y aseguró que continuará ofreciendo orientación sobre las actividades permitidas y los procedimientos para solicitar licencias específicas cuando corresponda.
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