El colombiano Álvaro Pulido Vargas, de 62 años, quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses para responder a 13 cargos de lavado de dinero.
"Enfrenta dos acusaciones federales separadas en Estados Unidos de 2019 y 2021 relacionadas con supuestos esquemas multimillonarios de lavado de dinero y soborno venezolano vinculados al régimen de Maduro", indicó en X el fiscal general Todd Blanche.
"Sus presuntas acciones demuestran un flagrante desprecio por el pueblo venezolano al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y vivienda esenciales para su enriquecimiento personal y explotar el sistema financiero estadounidense para lograrlo", agregó.
Pulido Vargas tiene prevista su primera comparecencia la tarde del martes 13 de octubre ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida, informó el Departamento de Justicia de EEUU, que anunció su puesta bajo custodia el domingo 11 de octubre.
Según la fiscalía, utilizó cuentas bancarias estadounidenses para mover y ocultar fondos obtenidos mediante esquemas de soborno con funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro. Las dos acusaciones federales fueron presentadas en julio de 2019 y octubre de 2021.
“Álvaro Pulido Vargas ya no es un fugitivo de la justicia”, declaró A. Tysen Duva, Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia.
La acusación de 2021 incluye cinco cargos (conspiración para lavado de dinero y cuatro cargos de lavado) y se relaciona con contratos por aproximadamente 1.600 millones de dólares para suministrar alimentos y medicinas a través del programa CLAP. De acuerdo a la Fiscalía, los acusados pagaron sobornos a funcionarios para obtener los contratos e inflaron los costos para financiar esos pagos y aumentar sus ganancias. Parte de los fondos se habría movido a través de cuentas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.
La acusación de 2019, que también involucra a Alex Saab, incluye otros ocho cargos. Según el Departamento de Justicia, Pulido Vargas y Saab habrían utilizado un contrato de construcción de viviendas de interés social y documentación falsa de importaciones para aprovechar el sistema cambiario controlado por el Gobierno venezolano y transferir aproximadamente 350 millones de dólares al extranjero a través de bancos estadounidenses.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, destacó la cooperación entre los organismos que participaron en la búsqueda.“Durante años, la DEA y nuestros socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) han perseguido a Pulido Vargas más allá de las fronteras. Hoy, esa persecución lo ha llevado al Distrito Sur de Florida”, afirmó.
Pulido Vargas también es conocido como German Enrique Rubio Salas. Según el Departamento de Justicia, bajo esa identidad fue condenado por tráfico de drogas en Italia en 1997.
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