Enlaces de accesibilidad

Condenan a hombre de Hialeah por enviar dinero ilegalmente a Cuba


Millones de dólares en efectivo.

Karell Cordero, de 40 años, se había declarado culpable de un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, y fue condenado a 30 meses de prisión.

Un hombre de Hialeah ha sido condenado a más de dos años de prisión por enviar ilegalmente dinero a Cuba, informó este jueves la publicación digital Local10.com.

Karell Cordero, de 40 años, se había declarado culpable de un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Fue condenado a 30 meses de prisión y, una vez concluida la pena, deberá cumplir dos años de libertad supervisada.

Los fiscales federales dijeron que Cordero era propietario de K&Y Multiservicios, en Hialeah, donde recibió euros que cambiaba por dólares estadounidenses.

Las transacciones eran de miles de dólares, que Cordero no informaba al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En algunos casos, Cordero realizó envíos con dinero de procedencia ilícita. Las autoridades monitorearon dos transacciones por separado en las que Cordero cambió 240.000 euros por $326.900. Luego le informaron que la procedencia de ese dinero era de los traficantes de droga mexicanos.

Los fiscales dijeron que Cordero también envió alrededor de $800.000 en moneda de cambio para Cuba sin presentar los informes correspondientes.

Tu opinión

Mostrar los comentarios

XS
SM
MD
LG