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BNP Paribas dispuesto a pagar multa récord por violar embargo estadounidense


Logo del banco francés BNP Paribas.

El banco francés pagará la multa para evitar la demanda penal de Estados Unidos por violación del embargo a los regímenes de Sudán, Irán y Cuba.

El primer banco de Francia, el BNP Paribas, se dispone a firmar el lunes un acuerdo que supondrá el pago de una multa de unos 8.900 millones de dólares para frenar la demanda penal de Estados Unidos por violación del embargo a Sudán, Irán y Cuba.

De confirmarse el importe de la multa, se trataría de la sanción más importante impuesta por Estados Unidos a un banco extranjero.

Los detalles del acuerdo se estaban negociando este domingo y serían anunciados el lunes, según diversas fuentes. Solicitados por la AFP, los dirigentes de la BNP y las autoridades competentes declinaron hacer cualquier comentario.

El ministro francés de Economía, Arnaud Montebourg, reiteró el domingo la exigencia de París de sanciones "justas y proporcionadas", y anticipó un endurecimiento de las negociaciones transatlánticas en curso para la conclusión de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos.

El mayor banco de Francia en términos de capitalización se convirtió en objetivo del Departamento de Justicia estadounidense y del regulador bancario de Nueva York, Benjamin Lawsky, por haber autorizado pagos en dólares hacia países sometidos a sanciones económicas del gobierno estadounidense, entre los cuales están Sudán, Irán y Cuba.

Esas transacciones, llevadas a cabo entre 2002 y 2009, fueron totalmente legales desde el punto de vista del derecho internacional, pero al haber sido hechas en dólares tuvieron que transitar por una instancia estadounidense, cayendo así en la jurisdicción de ese país.

Los investigadores estadounidenses revisaron transacciones por valor de 100.000 millones de dólares y determinaron que unos 30.000 millones fueron utilizados en intercambios con países sancionados por Washington.

El acuerdo se produce después de tensos meses de negociaciones durante los cuales intervino el presidente francés, Francois Hollande. Pero su homólogo Barack Obama excluyó cualquier intervención política en el asunto.

BNP Paribas tiene previsto declararse culpable, evitando un juicio cuyo desenlace es incierto. Se calcula que el banco pagará una multa de unos 8.900 millones de dólares, lo que corresponde a 16 meses de beneficios si se tienen en cuenta los resultados de 2013.

"Quiero decirlo con claridad: recibiremos una multa importante porque se cometieron errores de funcionamiento", anunció el pasado viernes el director general Jean-Laurent Bonnafé en una nota interna del banco.

Para los analistas, la sanción tendrá graves repercusiones sobre la reputación y la solvencia de la entidad financiera, especialmente en actividades altamente rentables como el petróleo o el gas.

Los inversores anticiparon el golpe y desde el pasado mes de abril las acciones de BNP Paribas en bolsa han perdido cerca del 10% de su valor.

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