Enlaces de accesibilidad

Designa EEUU interventor en la filial neoyorquina de BNP Paribas


ACUERDO ENTRE EL BANCO FRANCÉS BNP Y LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES

El banco francés es sospechoso de haber ignorado un embargo estadounidense al permitir operaciones comerciales con países como Sudán, Irán y Cuba.

Las autoridades reguladores del sistema financiero del estado de Nueva York impusieron a finales del año pasado a BNP Paribas la presencia en el seno de su filial neoyorquina de un magistrado encargado de fiscalizar sus actividades, afirma este martes The New York Times.

Se trata de Shirah Neiman, asesor del fiscal federal del distrito sur de Nueva York, agrega el diario, que cita fuentes próximas al caso.

El banco francés es sospechoso de haber ignorado un embargo estadounidense al permitir operaciones comerciales con países como Sudán, Irán y Cuba. La institución corre el riesgo de recibir una multa que puede llegar a los 9.000 millones de dólares y otras sanciones.

Las autoridades neoyorquinas están a punto de proceder de la misma manera contra el Credit Suisse, acusado de haber facilitado la evasión fiscal de sus clientes estadounidenses.
XS
SM
MD
LG