A continuación, un editorial que refleja la postura del Gobierno de los Estados Unidos:
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó el 17 de septiembre a BitBank —una empresa de activos digitales prioritaria controlada por el financiero iraní Babak Zanjani, quien ya había sido sancionado por la OFAC— como parte de la "Operación Marginado Económico".
Esta iniciativa constituye la campaña económica integral de la administración del presidente Donald Trump contra la República Islámica de Irán y sus facilitadores. Las designaciones del Tesoro también incluyen a la empresa desarrolladora de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, y a tres socios de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.
Las entidades e individuos designados son componentes clave de la infraestructura del régimen iraní para evadir sanciones mediante el uso de activos digitales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que las "designaciones de la infraestructura iraní de activos digitales dejan absolutamente claro que los intentos de financiar al régimen iraní mediante criptomonedas no escapan al alcance de la OFAC".
Anunciada por el secretario Bessent el 24 de agosto y denominada "Día D Económico", la Operación Marginado Económico está cortando los últimos vínculos económicos vitales que sostienen al régimen iraní. El Tesoro ha mapeado las redes, los facilitadores y los canales financieros que Irán utiliza para el contrabando de petróleo, la evasión de sanciones y la financiación del terrorismo. En colaboración con socios de todo el gobierno de EE. UU., la Unión Europea, el Reino Unido, los países del Golfo y otros, el Tesoro está actuando contra cualquier fuente de ingresos ilícitos del régimen.
El Tesoro advirtió que cualquier entidad que facilite el lavado de dinero o la evasión de sanciones en nombre de Irán corre el riesgo de quedar excluida del sistema financiero estadounidense. Asimismo, el Tesoro subrayó el riesgo de sanciones secundarias para quienes continúen haciendo negocios con el régimen iraní y afirmó que acelerará el ritmo de las medidas de aplicación de la ley por parte de Estados Unidos. El 30 de enero y el 24 de julio de este año, la OFAC designó a varias entidades y facilitadores de activos digitales vinculados a Zanjani. Tras ser condenado a muerte en Irán en 2016 por malversar millones de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán —entidad designada por la OFAC—, la pena de Zanjani fue conmutada en 2024. Para 2025, había reaparecido públicamente como impulsor de proyectos económicos vinculados al régimen. Además de proyectos de infraestructura y transporte de gran envergadura, Zanjani creó una red de empresas de activos digitales utilizadas, en parte, para blanquear dinero para el CGRI. A través de esta infraestructura combinada, las empresas de Zanjani han funcionado tanto como iniciativas comerciales visibles al público como plataformas financieras encubiertas que facilitan la evasión de sanciones y el apoyo a entidades vinculadas al Estado iraní.
BitBank es una plataforma iraní de intercambio de activos digitales. Al menos desde 2024, Zanjani ha promocionado los servicios de BitBank en sus cuentas de redes sociales, y la plataforma ha sido señalada como socia por otras empresas dentro de la red de evasión de sanciones de Zanjani. Entre junio y julio de este año, Zanjani utilizó BitBank para facilitar la transferencia de Bitcoin por valor de cientos de millones de dólares al CGRI.
El secretario Bessent envió una advertencia clara a cualquiera que busque establecer asociaciones económicas con Irán: "Si apoyan al régimen iraní", afirmó, "el Departamento del Tesoro les impondrá sanciones".
Foro