A continuación, un editorial que refleja las opiniones del Gobierno de los Estados Unidos:
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha intensificado la presión sobre la infraestructura ilícita de transporte de petróleo de Irán, sancionando a más de dos docenas de personas, empresas y embarcaciones que operan dentro de la red del magnate iraní del transporte marítimo de petróleo, Mohammad Hossein Shamkhani —hijo del ya fallecido alto funcionario de seguridad iraní, Ali Shamkhani—.
«El Tesoro está actuando con agresividad mediante la "Furia Económica", apuntando a las élites del régimen —como la familia Shamkhani— que intentan lucrarse a expensas del pueblo iraní», declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Shamkhani encabeza un imperio multimillonario de ventas de petróleo iraní y ruso que enriquece a una familia vinculada a los más altos escalones del régimen iraní a expensas del pueblo iraní.
La medida adoptada por Estados Unidos el 15 de abril se basa en la designación realizada por la OFAC en julio de 2025 contra la red Shamkhani, la cual sigue siendo su acción individual de mayor envergadura hasta la fecha desde que la Administración Trump reactivó la campaña de máxima presión contra Irán.
En el marco de una investigación conjunta con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations), la OFAC también está designando al ciudadano iraní y financiador de Hezbolá libanés, Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, así como a tres empresas vinculadas a un complejo esquema de lavado de dinero que involucra la venta de petróleo iraní a cambio de oro venezolano bajo la antigua dictadura venezolana; todo ello, en última instancia, en nombre de Hizballah y de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Esta acción de Estados Unidos constituye la última ronda de sanciones dirigidas contra las ventas de petróleo iraní y sus agentes interpuestos —tales como Hezbolá— desde que el Presidente emitió el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2 (NSPM-2), el cual instituyó una campaña de máxima presión económica sobre Irán y sus agentes regionales. Desde la emisión del NSPM-2, la OFAC ha sancionado a más de 1.000 personas, embarcaciones y aeronaves como parte de esta campaña.
La red Shamkhani elude las sanciones a través de un grupo de empresas de carácter administrativo, de consultoría y de transporte marítimo que, en apariencia, son legítimas y que gestionan todos los aspectos de la flota de la red. Estas empresas y sus empleados mantienen una sólida presencia pública con el fin de proporcionar una fachada de legitimidad, al tiempo que permiten a la red brindar apoyo al régimen iraní y enriquecer a la familia Shamkhani.
Como parte de una investigación conjunta con el Departamento de Seguridad Nacional, la OFAC está apuntando contra el contrabando ilícito de petróleo y oro iraní, el cual sirve como una de las vías de financiación del régimen para actividades terroristas, incluidas las de Hezbolá.
El ciudadano iraní y financiador de Hezbolá, Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi (Moosavi) —quien también está vinculado al régimen iraní— ha facilitado actividades de financiación del terrorismo en colaboración con otros individuos, incluidos líderes del régimen del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Las conexiones de Moosavi con el antiguo régimen venezolano incluyen el contacto directo con el exdictador Maduro; asimismo, Moosavi asumió algunas de las labores de facilitación financiera que realizaba Alex Saab —individuo designado previamente por Estados Unidos— después de... La detención previa de Saab en 2020.
Como señaló el secretario Bessent: «Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento del Tesoro continuará desmantelando las redes ilícitas de contrabando y las redes de representantes terroristas de Irán. Las instituciones financieras deben tener presente que el Tesoro utilizará todas las herramientas y facultades a su disposición —incluidas las sanciones secundarias— contra aquellos que continúen apoyando las actividades terroristas de Teherán».
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