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EE.UU. planea multa a Commerzbank por violar sanciones


El banco alemán Commerzbank.

De ser multado el banco sería reincidente del mismo delito, pues ya en 20011 Commerzbank llegó a un acuerdo y pagó 175 mil dólares de multa por violar el embargo a Cuba.

Las autoridades consideran una sanción de más de 500 millones de dólares al banco alemán Commerzbank por haber permitido transferencias a través de sus filiales en Estados Unidos a compañías de Cuba, Corea del Norte, Myanmar, Irán y Sudán, según el The New York Times.

El rotativo señala que los detalles del posible acuerdo extrajudicial están todavía en su etapa inicial pero adelanta que el castigo superará los 500 millones de dólares, según fuentes familiarizadas con la situación no identificadas. De ser multado el banco sería reincidente del mismo delito, pues ya en 20011 Commerzbank llegó a un acuerdo y pagó 175 mil dólares de multa por violar el embargo a Cuba.

De acuerdo con las citadas fuentes, EE.UU. aceptaría no presentar cargos criminales contra la entidad alemana a cambio de la multa y otras concesiones. La eventual sanción a Commerzbank, que se espera allane el camino para un acuerdo separado con Deutsche Bank, el mayor banco alemán, es pequeña en comparación con la impuesta la semana pasada al banco francés BNP Paribas.

La entidad gala acordó pagar 8.830 millones de dólares al declararse culpable de haber eludido la prohibición de realizar operaciones financieras con países sujetos a sanciones comerciales estadounidenses como Cuba, Irán y Sudán.

Las autoridades determinaron que el banco ocultó transacciones por valor de unos 30.000 millones de dólares que violaban las sanciones económicas de Washington, la mayoría de ellas contra Sudán y por operaciones relacionadas con el petróleo. La multa es la mayor impuesta a un banco en Estados Unidos y dejó corta la sanción de casi 2.600 millones de dólares al suizo Credit Suisse por ayudar a acaudalados contribuyentes estadounidenses a evadir el pago de impuestos.

El Gobierno alemán tiene una participación del 17 % en Commerzbank y la posible multa a la entidad podría tensar las relaciones diplomáticas entre Washington y Berlín.

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