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Interpol busca a 27 cubanos reclamados por cuatro países


Ficha de Interpol de Luis Enrique Benítez. Entre él y sus hermanos José Manuel y Carlos defraudaron al Medicare $110 millones.

Veinte de los prófugos son reclamados por EEUU. Ecuador y Panamá buscan a dos cada uno, y Cuba, al ex director de una compañía en Europa. Algunos fueron ubicados en la isla.

La policía internacional, Interpol, busca a 27 cubanos reclamados por la justicia de Estados Unidos, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Cuba, informa el portal de asuntos cubanos Café Fuerte.

Interpol es la mayor organización de policía internacional, con 190 países miembros. La información de los prófugos se circula a la entidad cuando se desconoce el paradero de la persona requerida por la justicia.

Según la investigación realizada por Ivette Leyva Martínez, veinte de los cubanos fugitivos han sido circulados por las autoridades estadounidenses en relación con fraudes al seguro de salud financiado por el gobierno federal y con el lavado de esos dineros.

Entre ellos figuran dos de los tres hermanos Benítez, Luis Enrique y José Manuel (el tercero es Carlos) que estafaron 110 millones de dólares al Medicare, y la única mujer de los 27, Madelín Bárbara Machado, también buscada por fraude al Medicare y lavado de dinero.

A Machado y otro de los 20, Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, el investigador de asuntos cubanos Luis Domínguez (Cuba al descubierto) los ha ubicado, al menos temporalmente, en Cuba.

Jorge Emilio Pérez (foto Interpol) y la zona del el reparto Santa Fe en La Habana donde viviría.
Jorge Emilio Pérez (foto Interpol) y la zona del el reparto Santa Fe en La Habana donde viviría.

En octubre del 2012 fiscales federales en Miami presentaron cargos contra Pérez, fundador de la compañía de envío de dinero Caribbean Transfers, a través de la cual fueron lavados y finalmente remitidos a bancos cubanos 30 millones de dólares robados al programa Medicare en el sur de la Florida.

En la lista actual de los fugitivos buscados por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, en relación con fraudes al Medicare, aparecen por lo menos cinco individuos que los investigadores creen están refugiados en Cuba: Sandy de la Fe, Pedro Luis Pérez, Maricel B. y Eugenio R. Hernández, y Manuel Aneiros López.

Las autoridades dominicanas reclaman por su parte a dos cubanos fugitivos de la justicia en el país; mientras que Ecuador y Panamá han circulado dos cubanos cada uno a la Interpol.

Leyva Martínez apunta que el tema de los cubanos prófugos de la justicia internacional afloró a comienzos de julio en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional de Cuba. En esa ocasión se discutió acerca de los delitos más frecuentes que enfrentan las autoridades, varios de ellos vinculados a intentos de extracción ilegal y contrabando de bienes patrimoniales culturales del país.

El único ciudadano que Cuba ha reportado a Interpol es Mario Betancourt Caraballoso, de 53 años, natural de Camagüey, y buscado por los delitos de “estafa continuada, falsificación de documentos bancarios y de comercio con carácter continuado y cohecho”. El hombre habría sido director de una compañía con sede en Europa.

A continuación la lista de los fugitivos cubanos circulados por Interpol divulgada por Café Fuerte, con los enlaces a la ficha policial:

BUSCADOS POR ESTADOS UNIDOS

1-Roberto Crespo, 42 años, 1.88 m de estatura. Delito: Posesión de pornografía infantil

2-Abel Aguilar Otaño, 41 años, 1.83 m de estatura. Delitos: Conspiración para poseer con intención de distribuir y cultivar 100 o más plantas de marihuana, y conspiración para lavar dinero.

3-Pablo Sanu-Yassel, 77 años, 1.70 m de estatura. Delitos: Asociación para defraudar a Medicare y cometer fraude y robo de identidad agravado.

4-John Carlos Torres, 49 años, 1.68 m de estatura. Delitos: Conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir más de un kilogramo de heroína.

5-Nelson Alejandro Pérez, 73 años, 1.63 m de estatura.Promover apuestas ilícitas. Corrupción empresarial.

6-Ricardo Ledo, 47 años, 1.68 m de estatura. Delitos: Conspiración para acceder fraudulentamente a dispositivos electrónicos [no se especifica de qué tipo], uso o tráfico de 15 o más dispositivos falsificados y no autorizados, robo y robo de identidad.

7-Angel Ricardo Mendoza, 52 años, 1.77 m de estatura. Delitos: Posesión y almacenamiento de productos robados, conspiración para guardar productos robados, peculado de empleado bancarios, y robo de un envío interestatal.

8-Joan Noalles, 36 años, 1.68 m de estatura. Delitos: Asociación para cometer fraude de servicios médicos y fraude a los servicios médicos. Robo de identidad agravado y asociación para cometer lavado de dinero.

9-Javier Leonardo Bolaños, 48 años, 1.85 metros. Delitos: Conspiración para cometer fraude de atención médica, fraude a los servicios médicos, conspiración para lavar dinero.

10-José Manuel Benítez, 50 años, 1.80 m de estatura. Delitos: Conspiración para defraudar a EEUU, presentación de reclamaciones falsas, pago de sobornos, y conspiración para cometer fraude de servicios médicos y conspiración para lavar dinero.

11-Luis Enrique Benítez, 48 años, 1.77 m de estatura. Delitos: Conspiración para defraudar a EEUU, presentación de reclamaciones falsas, pago de sobornos, y conspiración para cometer fraude de servicios médicos y conspiración para lavar dinero.

12-Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, 50 años, 1.83 m de estatura.Ciudadano cubano y dominicano. Delito: Conspiración para lavar dinero.

13-Gustavo Adolfo Smith, 49 años, 1.86 m de estatura. Delitos: Asociación para defraudar a los Estados Unidos, presentación de reclamaciones falsas,fraude de atención médica, asociación para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.

14-Armando Fuentes Díaz, 42 años, 1.75 m de estatura. Delitos: Fraude al sistema de salud y abandonar la escena de un accidente donde hubo heridos.

15-Sixto Montes Sánchez, 35 años, 1.73 m de estatura. Delito: Fraude al sistema de salud.

16-Rodolfo Aguila, 52 años, 1.68 m de estatura. Delitos: Conspiración para cometer fraude al sistema de salud y fraude al sistema de salud.

17-Madelín Bárbara Machado, 40 años, 1.65 m de estatura. Delitos: Fraude al sistema de salud y lavado de dinero.

18-José García Suárez, 50 años, 1.80 m de estatura. Delitos: Conspiración para defraudar al Medicare y cometer fraudes al sistema de salud, fraudes al sistema de salud y robo agravado de identidad.

19-Julio Bonachea, 53 años, 1.72 m de estatura. Delitos: Intento de asesinato con un arma, agresión agravada con un arma de fuego, robo y asalto armado, robo, y escape.

20-Domingo Santana, 69 años, 1.63 m de estatura. Delitos: Conspiración para defraudar a EEUU, causar presentación de falsos reclamos y recibir soborno, conspiración para cometer fraude al sistema de salud, solicitar y recibir sobornos.

BUSCADOS POR REPÚBLICA DOMINICANA

1-Jesús Dayán Chirino Martin, 27 años, cubano-dominicano. Se busca para cumplir una sentencia penal por delitos no especificados.

2-Javier Castroda Pérez, 47 años, cubano-dominicano. Se busca para cumplir una sentencia penal por delitos no especificados.

BUSCADOS POR ECUADOR

1-Abelardo Trelles Campos, 36 años, 1.68 m de estatura. Delito: Evasión (fuga).

2-Luis Armando Betancourt Solís, 25 años, 1.67 m de estatura. Delito: Evasión (fuga)

BUSCADOS POR PANAMÁ

1-Manuel Alejandro García Pauna, 47 años. Delitos: Falsedad de Documentos en General.

2-Raúl Ramos Ojeda, 68 años, 1.77 m de estatura. Delitos: Falsificación de documentos, fraude y piratería.

BUSCADO POR CUBA

Mario Betancourt Caraballoso, de Camagüey, Cuba, 53 años. Delitos: Estafa continuada, Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio con carácter continuado, Cohecho.

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