Políticos, deportistas o millonarios de todo el mundo seguían este lunes en el punto de mira tras la histórica filtración de millones de documentos, los "Papeles de Panamá", que implican por evasión fiscal a 140 personalidades y generaron reacciones en varias capitales.
La lista de los implicados fue divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que incluye a un centenar de medios de comunicación.
Todos los documentos proceden del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, con oficinas en 35 países, especializado en crear empresas y sociedades, y cubren un periodo de unos 40 años.
Los documentos citan cerca de 214.000 empresas en paraísos fiscales.
Políticos de siete partidos en Brasil fueron nombrados como clientes de la firma con sede en Panamá que está en el centro de la enorme filtración de datos en torno a posibles evasiones fiscales, reportó el lunes el diario Estado de S. Paulo.
La oposición en Argentina reclamó este lunes que el presidente Mauricio Macri aclare en cadena nacional su situación en una firma en el paraíso fiscal revelado por los llamados "Papeles de Panamá", luego de que el Gobierno negara cualquier responsabilidad en un comunicado.
La aparición de Macri como director de la sociedad Fleg Trading Ltd., que estaría registrada en Bahamas con la participación del padre y el hermano del mandatario, "fue circunstancial", dijo la Presidencia el domingo al asegurar que "nunca tuvo, ni tiene" participación alguna en esa firma.
Según la investigación, compañías y personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin –que no aparece en los documentos– colocaron $2.000 millones en empresas pantalla.
La investigación, llevada a cabo por "exempleados del Departamento de Estado, de la CIA y de los servicios secretos" está llena de "falsedades e invenciones", dijo un portavoz de Putin.
En los papeles aparecen una docena de líderes actuales o que ejercieron el poder.
El futuro político del primer ministro de Islandia está en riesgo después que los documentos filtrados lo vincularon con una empresa que podría representar un conflicto de interés grave.
Sigmundur David Gunnlaugsson enfrentaba el lunes una votación de confianza en el Parlamento después que se difundiera que él y su esposa crearon una empresa en las Islas Vírgenes Británicas con la ayuda de la empresa panameña que está en el centro de la masiva filtración.
Keiko Fujimori, favorita para las presidenciales del 10 de abril en Perú, cuenta en su lista de donantes a sus campañas a dos peruanos involucrados en la investigación, que igualmente afecta a un contratista del gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
Además, dos líderes que han construido su reputación en su lucha por la transparencia –el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro británico David Cameron– tienen vínculos familiares con algunas de las personas que aparecen en la lista.
Según la investigación, familiares de Xi Jinping y del ex primer ministro Li Peng, así como algunos altos cargos chinos, disimularon sus fortunas en paraísos fiscales a través de sociedades pantalla.
Las revelaciones, que cubren un período de entre 1977 y 2005, mencionan negocios en paraísos fiscales del padre –ahora fallecido– de Cameron, o de funcionarios cercanos al socialista Hugo Chávez, el presidente venezolano muerto en 2013.
Alemania, que ha abogado por incrementar la lucha contra la evasión fiscal, espera que este "debate contribuirá a aumentar la presión" en ese sentido, dijo un portavoz del ministerio de Finanzas.
El presidente francés François Hollande prometió que estas revelaciones darán paso a "investigaciones fiscales" y "procedimientos judiciales".
Varias ONG, por su lado, abogaron por la prohibición pura y simple de sociedades anónimas 'pantalla'.
Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, el director de cine Pedro Almodóvar y su hermano, el futbolista Lionel Messi, Micaela Domecq Beaumont, miembro de la familia Domecq, son algunos de los españoles cuyo nombre ha trascendido en relación con este escándalo.
Los documentos implican también a dirigentes del fútbol mundial, entre ellos el exjefe de la UEFA, el francés Michel Platini, que usó presuntamente el despacho Mossack Fonseca para administrar empresas en paraísos fiscales.