La Subcomisión Permanente de Investigaciones dijo en su reporte que Pinochet empleó seudónimos y documentos falsos para crear cuentas y mover dinero sin que los reguladores bancarios se percatasen.
El informe del Senado se basa en una investigación hecha pública en julio de 2004, la cual reveló que hubo una prolongada relación entre el ex gobernante de Chile y el Banco Riggs, cuyas oficinas centrales están en la ciudad de Washington.