El Grupo de Acción Financiera, GAFI, incluyó a Ecuador como parte de los países con problemas en sus sistemas antilavado y contra el financiamiento al terrorismo, en una categoría conocida como la ‘lista negra’ de este organismo.
La resolución se anunció después de la reunión de la tercera reunión plenaria del GAFI bajo la Presidencia del italiano Giancarlo del Buffalo, en París, entre el 18 y 22 de este mes. También quedaron en la lista países como Vietnam y Yemen.
En un comunicado, la Procuraduría General del Estado de Ecuador rechazó la inclusión en esa lista, pues según explicó en el país se han dado “grandes logros” en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Ecuador tuvo seis incumplimientos en cuanto a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de acuerdo con el informe de Gafisud de diciembre del 2011. Por ello el GAFI colocó a Ecuador, el viernes pasado, en la lista negra de países de alto riesgo que no cooperan en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (LA/FT).
Las recomendaciones calificadas con NC (No Cumplidas) atañen a la falta de control de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (Apndf), entre las cuales se cuentan: casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores independientes y administradoras de fondos y fideicomisos.
En la lista de 49 puntos evaluados, además de los 6 incumplidos, 29 obtuvieron una calificación de Parcialmente Cumplido (PC); 13 de Mayormente Cumplido (MC) y 1 Cumplido.
El informe del Gafisud reveló que, con la excepción de los casinos, las Apndf no están incorporadas a los registros de la Unidad de Delitos Financieros (UAF), por lo que no están habilitadas para reportar operaciones sospechosas. También salvando a los casinos y notarios, no forman parte del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Otro señalamiento es que en Ecuador no existe un sistema de prevención de abuso de las OSFL (Organizaciones sin Fines de Lucro o Fundaciones) por parte de organizaciones terroristas.
Según expresó el procurador Diego García, el GAFI estaba esperando a que Ecuador aprobara el Código Penal, pero eso no ocurrió y fue incluido en la lista. Para el analista económico y experto petrolero, Augusto Tandazo, las incidencias de este hecho serán “funestas”. “Desde el momento en que el Ecuador ha sido puesto en la lista negra del GAFI, su relacionamiento comercial internacional ya está afectado, no solamente para el sector público sino para el sector privado. Ahora va a tener serios problemas para obtener cartas de crédito. El hecho de haber estado en la lista gris nos lanzó como un paria internacional en el tema del financiamiento, y prácticamente quedamos sujetos a caer en los brazos de los chinos, que tienen un tipo de financiamiento excluyente”.
“No nos va ni nos viene lo que diga el GAFI... que digan lo que les dé la gana”, fue la respuesta del presidente Rafael Correa. Y explicó que las recomendaciones del GAFI ya están incluidas en el Código Penal Integral que se está discutiendo en la Asamblea Nacional.